주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 다 음 –
- 일시 : 2020년 03월 31일 화요일 오전 10시
- 장소 : 본점 회의실(인천광역시 서구 정서진로 410 환경산업연구단지)
- 회의 목적사항
1) 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건
2) 제2호 의안 : 결손금처분계산서(안) 승인의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건
5) 제5호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가)
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
- 주주총회 참석 시 준비물
– 직접 행사 : 신분증
– 대리 행사 : 위임장, 대리인의 신분증
- 03. 14.
주식회사 시뮬레이션테크
(직인생략)
첨부 1: 2020 정기 주주총회 소집 공고
첨부 2: 2020 정기 주주총회 위임장
