임시주주총회 소집공고 (2019. 8. 23.)

주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

 

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

– 다 음 –

  1. 일시 : 2019년 08월 23일 금요일 오전 10시
  2. 장소 : 본점 회의실(인천광역시 서구 정서진로 410 환경산업연구단지)
  3. 회의 목적사항

(1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

① 김대규(54세) 현 ㈜시뮬레이션테크 이사

② 임연선(54세) 현 ㈜시뮬레이션테크 이사

③ 김준수(37세) 현 ㈜시뮬레이션테크 이사

④김웅진( 49세) 현 코리아오메가투자금융㈜ 상무

(3) 제3호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건

  1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

  1. 주주총회 참석 시 준비물

– 직접 행사 : 신분증

– 대리 행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

2019. 08. 07.

주식회사 시뮬레이션테크

(직인생략)

 

첨부: 임시주주총회  위임장

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